Il Registro dei Titolari Effettivi

Accreditamento per l'accesso dei soggetti obbligati ai dati del Titolare effettivo

Unioncamere ha reso disponibile il Manuale operativo per l'accreditamento alla consultazione del Registro del titolare effettivo da parte dei soggetti obbligati all'adeguata verifica, definiti all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (normativa antiriciclaggio).

Secondo la normativa antiriciclaggio per titolari effettivi si intendono le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un'entità giuridica ovvero ne risultano i beneficiari. L'identificazione certa di questa figura costituisce un tassello determinante per garantire la trasparenza delle attività d'impresa.

L'accesso alle informazioni sul Titolare effettivo è consentito ai soggetti preposti all'adeguata verifica e il Manuale operativo qui pubblicato fornisce le informazioni per presentare la richiesta di accreditamento da parte di tali soggetti, che consentirà loro di consultare le informazioni sui Titolari effettivi.

Link

Unioncamere - Accreditamento titolare effettivo, disponibile il manuale per gli utenti

Allegati

Manuale operativo (formato pdf - agg. aprile 2024)

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pubblicato il 13/05/2024 ultima modifica 22/05/2024